незаконные деньги

Депутатам объяснили, как правильно отмывать деньги
Вчера депутаты следственной комиссии Сейма по связи чиновников с контрабандой с пристрастием вникали в схемы отмывки денег. Представлял их руководитель Службы по борьбе с легализацией преступно нажитых средств Алдис Лиелюксис.
Несостыковки в законах позволяют намыть почти неограниченные суммы. Вот, например:
1) можно сказать, что все ваши миллионы - от кольца с большим бриллиантом. Его вам в наследство оставила бабушка после Первой мировой войны. Доказать, что это не так, прокуратура не сможет;
2) можно зарегистрировать фирму - желательно на бомжа (генерал, правда, назвал его депутатам по-научному - «деклассированный элемент».) Уставной капитал, который требует Регистр предприятий для нового SIA , - всего 2000 латов.
Впрочем, ради разнообразия можно пару фирм зарегистрировать и на себя - главное, чтобы у вас был внутренний российский паспорт. С ним тоже регистрируют. Сколько потом денег пройдет через счет этой фирмы - ваше личное дело. Найти человека по российскому паспорту практически невозможно.
А если нужно отмыть много и сразу - тогда открывайте казино. Уставной капитал для этого предприятия - 200 тысяч латов. Кстати, Алдис Лиелюксис особо отметил: «При регистрации фирмы или казино легальность уставных денег во внимание не берется».
Г-н Лиелюксис привел и другие примеры. Чтобы продать хотя бы литр солярки, нужна лицензия от СГД на торговлю товаром, подлежащим акцизу. А если ты хочешь купить солярку для себя лично - то никакой лицензии не нужно.
- Вот и получается, что человек для своего легкового дизелька и домашней печки на солярке покупает эшелон дизельного топлива, - заметил депутатам генерал Лиелюксис. - Хранит он его у друга на автозаправке. А друг тем временем тихонько эту солярку продает...
В заключение перед депутатами выступила обер-прокурор Мара Усане. Она привела такую статистику: в 2000 году (с января по октябрь) было возбуждено 36 дел - в основном за уклонение от уплаты налогов и отсутствие лицензии. Однако только два из них были направлены в суд, еще по двум прокуратура начала уголовное преследование. А остальные дела - закрыли...
В общем, после вчерашнего визита генерала Лиелюксиса депутаты озаботились. И пообещали внести поправки в ряд законов. Если успеют к выборам... http://www.chas-daily.com/win/2002/02/26/l_041.html